Notre politique de lutte contre le blanchiment de capitaux
Chez Betify Casino, nous appliquons une politique de lutte contre le blanchiment de capitaux fondée sur le risque, mise à jour le 22 septembre 2026. Elle repose sur des procédures de vigilance simplifiée, standard et renforcée, ainsi que sur une surveillance continue de la clientèle et des transactions. Nous vous invitons à lire cette page pour comprendre comment fonctionne la vérification de votre compte. Nos conditions peuvent être mises à jour : nous vous recommandons de consulter régulièrement la version en vigueur sur notre site.
Vérification de votre identité
Une vérification complète de votre identité (KYC) est exigée dès que vos dépôts cumulés dépassent 5 000 EUR, lors de tout retrait, ou en cas de transaction tentée ou effectuée jugée suspecte. Vous pouvez compléter cette vérification depuis votre compte, dans la rubrique Profil puis Vérification, avant tout retrait. L'adresse [email protected] est prévue pour l'envoi de documents uniquement en cas de problème technique, avec un délai de traitement pouvant aller jusqu'à 24 heures après réception de votre e-mail. Notre service financier peut également vous demander d'envoyer des documents à cette adresse.
Documents et informations requis
Pour la vérification complète, nous pouvons vous demander les documents suivants. Votre pièce d'identité doit rester valide au moins trois mois, les noms indiqués doivent correspondre, et votre justificatif de domicile doit avoir été émis dans les trois derniers mois.
- Pièce d'identité officielle avec photo (recto et verso le cas échéant)
- Selfie avec votre pièce d'identité en main
- Relevé bancaire récent ou facture de services (eau, électricité, gaz)
- Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé, le cas échéant
Contrôles renforcés
Notre politique prévoit des niveaux de vigilance simplifié, standard et renforcé, appliqués en fonction du risque. Les contrôles portent notamment sur la correspondance des noms et sur la vérification des pays de résidence. En cas d'échec de la vérification, nous vous communiquons la raison documentée, accompagnée d'une explication via un ticket d'assistance.
Restrictions du compte
Tant que la vérification demandée n'est pas suffisamment complétée, nos services ou vos paiements peuvent être restreints. La vérification peut également retarder le traitement de vos retraits.
Paiements et propriété des moyens de paiement
Nos conditions générales exigent que tous les paiements soient effectués au moyen de méthodes enregistrées à votre propre nom.
Surveillance continue
Nous assurons une surveillance continue de la clientèle et des transactions dans le cadre de notre politique de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Contact
Pour toute question concernant la vérification ou la fermeture de votre compte, vous pouvez nous joindre par chat en direct ou par e-mail à [email protected]. Pour les questions relatives aux documents de vérification, l'adresse [email protected] est disponible.