Politique de lutte contre le blanchiment et vérification chez Betify Casino

Quand une vérification est exigée

Une vérification complète de votre identité (KYC) est requise dans les cas suivants : lorsque le total cumulé de vos dépôts dépasse 5 000 EUR, lors de toute demande de retrait, ou en cas de transaction suspecte, qu'elle soit tentée ou réalisée. Dans la version française de nos conditions, la vérification se fait via votre profil, dans la rubrique Vérification, avant tout retrait. Selon le niveau de risque attribué à votre compte, des contrôles supplémentaires peuvent être demandés : dans la version française de notre politique, des vérifications d'identité renforcées s'appliquent au-delà de 2 000 EUR déposés ou retirés. Tant que la vérification n'est pas terminée, l'accès à certains services ou paiements peut être restreint.

Documents demandés

Pour compléter la vérification, nous pouvons vous demander les documents suivants. Les noms figurant sur vos documents doivent correspondre aux informations de votre compte.

• Une pièce d'identité officielle avec photo (recto et verso le cas échéant), valide encore au moins trois mois
• Un selfie sur lequel vous tenez votre pièce d'identité
• Un relevé bancaire ou une facture de services émis au cours des trois derniers mois, comme justificatif de résidence
• Le cas échéant, un justificatif de propriété du moyen de paiement utilisé

Origine des fonds

Dans la version française de notre politique AML, des contrôles sur l'origine de vos revenus peuvent être demandés au-delà de 5 000 EUR déposés ou retirés. Les sources acceptées peuvent notamment comprendre la propriété d'une entreprise, un emploi salarié, un héritage, des investissements ou un patrimoine familial. Des justificatifs bancaires, de paiement ou de résidence peuvent être exigés, et les fonds peuvent être bloqués le temps de ces contrôles. Une classification à risque moyen s'applique également lors de la conversion d'une cryptomonnaie vers une autre devise, avec des seuils intermédiaires à 1 000 EUR et 2 500 EUR.

Contrôles renforcés

Notre approche par les risques prévoit trois niveaux de diligence : simplifiée, standard et renforcée. Le niveau renforcé peut impliquer des demandes de documents supplémentaires. Dans la version française de notre politique, la photo d'identité est prise avec un code manuscrit à six chiffres communiqué de manière aléatoire, et une photo du visage est également demandée. Les procédures et seuils exacts dépendent de la version des conditions en vigueur au moment du contrôle.

Restrictions pendant la vérification

Tant que la vérification demandée n'est pas complétée de manière satisfaisante, nous pouvons restreindre l'accès à certains services ou suspendre des paiements. Une vérification incomplète peut également retarder le traitement de vos retraits. En cas d'échec de la vérification, vous recevez une explication documentée du motif, accompagnée d'un ticket d'assistance.

Paiements et propriété des moyens de paiement

Votre compte ne peut être alimenté que par des moyens de paiement à votre nom. L'utilisation d'une carte, d'un portefeuille électronique ou d'un compte bancaire appartenant à un tiers n'est pas autorisée. Un justificatif de propriété du moyen de paiement peut vous être demandé dans le cadre de la vérification.

Surveillance continue

Nous assurons une surveillance continue des comptes et des transactions, conformément à notre approche fondée sur les risques. Les dossiers d'identification sont conservés au moins dix ans après la fin de la relation client, et les données relatives aux transactions au moins dix ans après la transaction ou la fin de la relation, selon la version française de notre politique.

Nous contacter

Pour toute question relative à la vérification de votre compte, vous pouvez nous joindre par chat en direct ou par e-mail à [email protected]. Dans la version française de nos conditions, l'adresse [email protected] est indiquée pour l'envoi de documents en cas de problème technique avec le téléversement, ainsi que pour les documents demandés par notre service financier, avec un traitement pouvant aller jusqu'à 24 heures après réception.